Theo tờ Corriere della Sera, 12 cầu thủ nói trên bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi sai trái liên quan đến đánh bạc trực tuyến trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2023. Cơ quan điều tra phát hiện ra họ thông qua việc phân tích các cuộc gọi đến và đi từ điện thoại của tiền vệ Sandro Tonali. Đây là cầu thủ thuộc biên chế Newcastle từng bị treo giò 10 tháng vào năm 2023 vì cá cược bất hợp pháp và còn lôi kéo người khác tham gia cùng mình.

Do đã đá 45 trận sau khi mãn hạn treo giò, khả năng Tonali nhận án phạt bổ sung được đánh giá là khó xảy ra. Tuy nhiên, anh vẫn là đầu mối quan trọng khiến cho nhiều đồng nghiệp vướng vào rắc rối. Ngoài Di Maria, trong danh sách các cầu thủ bị cơ quan điều tra lần ra từ điện thoại của Tonali còn có Nicolo Fagioli (Fiorentina), Weston McKennie, Mattia Perin (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Alessandro Florenzi (AC Milan), Raoul Bellanova (Atalanta), Matteo Cancellieri (Parma) và Cristian Buonaiuto (từng khoác áo Cremona).

Văn phòng công tố Milan lúc này đang quản thúc tại gia đối với 5 người bị cáo buộc cá cược bất hợp pháp và rửa tiền. Ngoài ra, một cửa hàng trang sức ở Milan được cho là trung tâm điều hành vụ việc bị buộc phải nộp khoản tiền phạt 1,3 triệu bảng.

Cho đến lúc này, nhóm 12 cầu thủ bị điều tra nói trên vẫn chưa cần phải quá lo lắng, vì hành vi của họ cũng không thực sự nghiêm trọng. Nếu bị kết tội thì tất cả cũng chỉ phải nộp phạt tối đa 250 triệu euro. Đây là con số đương nhiên không đáng kể với các cầu thủ được mệnh danh là "triệu phú đá bóng".